4小时诈骗600万比特币，涉案超亿元，揭开比特币OTC交易陷阱

说起诈骗，我们可能会想到现金诈骗，但随着虚拟货币的盛行，数字货币诈骗也越来越多。

在本期中，我们将讨论最新的数字货币骗局。

九叔遇到了今年最大比特币骗局的受害者。张先生。

就在前天，张先生被骗子骗走了近600万比特币。

展现实力，带你入瓮

张先生是一名数字货币玩家，他很早就购买了一批数字货币：比特币。

最近，他想卖掉这些硬币。在朋友的建议下，他选择了中介，联系了买家。

打了几个电话，张先生觉得买家还挺靠谱的，就约了在公司见面做交易。

转眼间，张先生就遇到了买家。对方很热情，把账户里的余额给张老师看了。买家甚至当着张先生的面将购买比特币的资金从一个账户转到另一个账户。证明这笔钱可以随时转移。

对方取得张先生的信任后，要求查看张先生手中的比特币。张打开冷钱包，向他们展示了 100 个待售比特币。

这时，对方提出希望张先生也可以演示一下比特币转账，以证明这些币是他的。

就在张先生准备换个新账户转账的时候，对方建议比特币到账时间太慢，不如直接用自己的手机创建一个冷钱包，让张先生设置助记词和密码。对方的钱到账后，可以将密码告诉对方，直接进行交易。

张先生认为冷钱包非常安全。如果没有助记词或密码，任何人都无法打开它们。于是同意了这个计划。

新建一个钱包，记录助记词，提交转账。这时，对方也发来了银行转账的视频。

转账成功后，张先生一直牢牢握着对方的手机，同时也在等待对方的现金到来。

一切都很顺利，只等转机到来。

就在这时，奇怪的事情发生了。

对方提议去洗手间，等他回来，张先生惊讶地发现对方手机里的硬币不见了。

这时，对方提出交易不能交易，主动报警处理。最终，警察留下了双方的手机。由于证据不足，张先生只好眼睁睁地看着买家离开。

骗局揭晓

相信你和张总在这里发生的时候有同样的疑惑。

虽然张老师可以推断出这一定是一场骗局，但是这个骗局的演技实在是太逼真了，让人一下子找不到任何破绽。

在大多数投币者眼中，冷钱包是安全的，没有助记词，也没有密码。就算钱包在对方手机上，对方也无能为力。

但事情并非如此简单。

冷钱包本身是安全的，但别人的手机不安全

通过要求张先生报警时保留的证据，我们找到了对方提供的手机照片。

（对方手机截图）

这张照片的出现，给了所有的疑惑一个答案。

如图，图中左起第三个，“向日葵”软件是破解的关键。

Sunflower 是一个可以远程控制的软件平台。安装此软件的设备可以远程控制，包括录屏等功能。

诈骗恢复

虽然技术上算不上高超，但欺骗手段确实是高手。

这里最重要的是，对技术知之甚少的玩家只知道冷钱包的安全性，认为密码和助记词都在自己手中，没有人可以窃取。但他们不知道的是，如果手机安装了木马，你输入的所有内容都会一直受到监控。

让我们再次理清骗子的脚步。

首先，主动打招呼，打破第一次见面的隔阂。

买方主动提供自己的资金实力，取得卖方的信任。

欺骗卖家，将币存入对方“冷钱包”，外出时趁机转币。

此外，买家的演技占了很大比例，从门口打招呼，到主动亮出自己的银行存款交易所的币被盗能追回来吗，到“傻傻的让卖家用手机给助记词拍照”。钱币被转移走后，他们主动报警，要求警方解决。

不得不说，以这样的演技交易所的币被盗能追回来吗，不做演员反而是骗子，真是可惜了。

案件进展

数字货币的骗子之所以如此嚣张，是因为他们知道虚拟货币的诈骗不容易立案。

但就在最近，上海警方已经有了成功立案虚拟货币丢失案件的先例。

此次，当事人在多次取证后顺利进入立案程序。

细节太多，玖叔不能透露太多，但我们会继续跟进案件进展

向全社会征集同类受害者

在这里，我们向公众公开诈骗者的比特币地址：3K1x3vMJ7bSm4Kp4pc8HQaXH2KMMkEdoS8，

其中一个诈骗团伙姓关，

除了主地址外，它还使用多个账户分散硬币，试图增加追溯难度。该方法非常复杂。

如果看到相关地址，希望大家不要接受，并向受害人提供线索，受害人将不胜感激。