四年两度易主，“摇钱猫”集资诈骗案三名实际控制人轮番上阵

日前，裁判文书网公布一则刑事判决书，直指“摇钱树”四年易主、三名实控人轮番集资诈骗案。

最终，“摇钱树”的三名实际控制人均因集资诈骗罪被判刑。 其中，第一实际控制人被判无期徒刑。

第一实际控制人编造次级债集资诈骗

裁定书显示武汉比特币偷电判刑多少年，被告人陈建桥为利用互联网非法集资，于2015年4月17日在武汉注册成立湖北普汇金融信息服务有限公司。 法定代表人为黄某，实际控制人为被告人陈建桥。

被告人陈建桥未经有关部门许可，伙同雷一设立“点金猫”P2P网络投资平台，违反国家金融管理规定，以普惠公司名义谎称取得资金出自《拍拍贷》、《拍拍贷》和《金钱猫》。 网金社、“陆金所”、“财富你好”、“投资易”等多家平台购买次级债权，打包成标书发布在“金钱猫”平台，通过在线qq群、微信宣传群、微信公众号发布宣传文章、视频等，以高额回报（年化利率10%-14%）为诱惑，向社会不特定人群募集资金。

非法募集资金由被告人陈建桥、雷1控制，除支付到期本金和高额利息外，剩余资金被挪用用于炒股、比特币等高风险投资，以及个人占有和使用.

此外，被告人吴红平于2015年10月至2018年6月担任普惠公司总会计师，协助被告人陈建桥利用“摇钱树”平台向社会不特定人群集资。

经审计，2015年8月3日至2018年7月23日，被告人陈建桥、雷某1使用“点金猫”平台共收取投资者保证金137,118,1470.94元，共计128,030元，投资者提取现金7670.28元（以下均为人民币），导致募集参与人损失90873800.66元。

第二实控人编造车贷及企业贷款集资诈骗

2018年7月，被告人陈建桥、雷1将普惠公司转让给被告人叶随川、张乐宇。

被告人叶随川、张乐宇以公司原有的“摇钱树”平台为基础，以被告人叶随川为出借人，伪造虚假车贷、企业贷款合同，并将虚假贷款合同作为标的物进行包装，发布于《 “金钱猫”平台，以高额回报为诱惑，向社会不特定人群募集资金。

非法集资由被告人叶随川、张乐宇控制。 除了支付到期的本金和高额利息外，其余资金均被他们个人占用和使用。

经审计，2018年7月24日至2018年12月31日，被告人叶随川、张乐宇共收到投资者利用“点金猫”平台充值47691169.48元，提取投资者现金15612080.5元，造成募捐参与者损失为32079088.98元。

第三实控人编造车贷、企贷集资诈骗

2018年12月，被告人叶随川、张乐宇将普惠公司转让给被告人方方、佘君初。 被告人方方、佘君初以公司原有的“摇钱树”平台为基础，以被告人佘君初为出借人，伪造虚假的车贷、企业借款合同，将虚假借款合同作为标的物包装在“金钱猫”平台。 在平台上发布，以高额回报为诱饵，向社会不特定人群募集资金。

非法集资由被告人方方、佘俊初控制。 除了支付到期的本金和高额利息外，其余部分被他们个人占用和使用。

经审计，2019年1月1日至2019年4月11日，被告人方方、佘俊初共收到投资者利用“点金猫”平台充值6632421.09元，提取投资者现金1121941.45元，导致筹款参与者的损失。 5510479.64元。

最终，经总结，被告人在“点金猫”P2P网络投资平台运营过程中，共收取投资充值6139笔1425505061.51元，投资者提取现金1297041692.24元，以及3229人未收回投资279027603.04元。 479名投资者共计损失60288496.83元。

三人均被判刑，第一名实际控制人被判无期徒刑

武汉市中级人民法院认为，被告人陈建桥、叶随川、张乐宇、方方、佘俊初扰乱国家金融管理秩序，以非法占有为目的，采用诈骗手段非法集资，数额特别大。巨大，他们的行为构成了筹款。 诈骗罪，被告人陈建桥致募集人损失90873800.66元，被告人叶随川、张乐宇共同致使募集人损失32079088.98元，被告人方方、佘俊初共同致使集资人受骗。募集参与者损失5,510,479.64元； 吴红萍个人串通他人，破坏国家金融管理秩序武汉比特币偷电判刑多少年，非法吸收公众存款137,118,1470.94元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。

根据有关法律，作出如下判决：

一、被告人陈建桥犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币50万元。

二、被告人叶随川犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。

三、被告人张乐玉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑12年6个月，并处罚金人民币25万元。

四、被告人方方犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。

五、被告人佘军犯集资诈骗罪系首次，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。

六、被告人吴红平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。

同时，责令本案被告人在各自损失的范围内向本案集资参与人返还赔偿金。