比特币otc违法么 OTC老板赵东刑事案的感悟与反思

2021年5月12日上午，杭州市西湖区人民法院将公开开庭审理“赵东等人涉嫌非法经营、便利条件案”。

作为这个领域的网红律师，不免有些感慨和想法，也无法表达我的不快。 赵东在OTC圈的口碑()还不错。 他是“B圈大佬”中最早做OTC的，也是圈内知名度最高的OTC商户之一。 业内人称“黑壮东”，人称“东叔”，是银河蜻蜓投资有限公司董事长、墨迹天气联合创始人、车库咖啡主要技术人员。

赵东卖掉了和同学一起创办的墨迹天气的股份后，进入了B圈。 2013年，赵东买了2000个比特币，从当时的100万涨到1000万。 2014年门头沟事件导致币价暴跌。 当天，赵东清算近万枚币，损失800万美元。 之后，他又接连数次平仓。 一时间，他欠下了6000万元的债务。 期间，李笑来借钱给他。 2015年8月，赵东在微博发文称，他在一个月内实现了3000万的交易量，交易手续费为2%。 以此计算，靠场外交易，他一天能赚2万元。 2016年，赵东修改了自己的微博简介：“我是目前号称全球最大的比特币场外交易员。” 他公布的场外交易记录显示，在他办理的交易中，既有800个比特币的大单，也有0.02个比特币的小单。 赵东通过场外交易还清了两年多的债务。

2018年底，赵东成立了加密货币金融服务平台人人比特。 2020年6月24日凌晨，赵东被从家中带走接受调查。 原因很可能与场外交易有关。 2020年7月2日，“赵东被抓”的消息在B圈社区疯传。 此后，公共渠道再无“赵东”的消息。 2021年4月15日，杭州市西湖区人民法院择期开庭审理“赵东案”。 涉嫌犯罪为“非法经营、协助信息网络犯罪活动”。

此案之所以在B圈引起广泛关注，一方面得益于赵东此前在OTC领域的地位和影响力，但更重要的原因是2020年以来的“破卡潮”让无数加密资产玩家心生恐慌。 . 普通玩家不敢轻易套现，只好持币，导致大量流通盘被被动锁​​仓，间接对当前的牛市起到一定推波助澜的作用。 老场外商户开始谨慎起来，或减少成交，或放马下南山。 只有新商家还在苦苦挣扎。 在这样的背景下，关注赵东案的走向，与关注自己和自己的数字资产息息相关。

从法律的角度来看，只要一件物品具有价值、稀缺性、可处置性，就属于财产，都可以作为合法权利的客体。 首先，从价值的角度来看，比特币等加密资产是由“矿工”和“挖矿”产生的，需要投入物质资本用于购买和维护具有相当算力的专用机器设备，并支付机器运行所消耗的相应电力和能源成本。 考虑也需要相当多的时间和成本。 劳动产品的过程和获取，浓缩了人类的抽象劳动。 同时，比特币可以通过货币作为对价进行转让和交易，产生可以用货币计算的经济效益。 拥有者在现实生活中实际享有的相应财产，因此比特币具有财产的经济性或价值，具有使用价值和交换价值； 其次，从稀缺性来看，比特币的总量恒定为2100万枚，其中的供应量有限，作为资源很难获取，不能随意获取，所以比特币具有稀缺性财产； 最后，从可处置性或独占性的角度来看，比特币持有者可以拥有、使用比特币并获得收益，比特币作为财产具有明确的边界和内容，可以转让和分割，因此具有财产的独占性和可控性。 因此比特币otc违法么，比特币等“代币”或“虚拟货币”具有权利客体的特征，符合虚拟财产的构成要件。

只要是属于财产的，无论是实物财产还是虚拟财产，只要不被法律禁止，都应该受到法律的平等保护。 这种法律保护应包括占有权、使用权、收益权和处分权。 其中，处分权包括赠与、转让（出售）。 因此，比特币等“代币”或“虚拟货币”作为财产（虚拟物品），其占有、使用、利益和处分（交易）均应受到法律的同等保护。 对于公民来说，“没有禁令就是自由”，场外交易本身并不违法。 如果赵东在从事场外交易的过程中有一些个性化的行为或行为，导致刑事责任，那么公开审判对于整个行业的引导，对于从业人员来说都是非常有利的。 现场普法教育有利于该市场后续合法、健康、长远发展。 无论案件的细节如何，无论结果如何，对行业内个别从业者行为的判断和处置，都不能损害其他公民对其合法持有的加密资产的财产权，不应妨碍其他公民对其合法持有的加密资产的权利。处置其合法资产（如因害怕而不敢处理）。 《法律索引》

【非法经营罪】

《刑法》第225条规定比特币otc违法么，违反国家规定，有下列违法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役：并处违法所得一倍以上五倍以下罚款； 情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收的财物： (二)购买销售进出口许可证、进出口原产地证书以及法律、行政法规规定的其他营业执照或者批准文件； (三)未经国家有关部门批准，擅自经营证券、期货、保险业务，或者擅自从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的违法经营行为。

【协助信息网络犯罪活动罪】

《刑法》第287条之2规定提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者协助广告宣传、支付结算等，情节严重的，应当依法追究刑事责任。处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。