Eagle Law｜虚拟货币交易及“挖矿”行为法律风险分析

最近一段时间，你应该经常收到这样的短信。

作为“局外人”的你可能有点疑惑，什么是虚拟货币？ 什么是“挖矿”？

而“圈内人”或许也有不同的疑惑，“挖矿”行为会涉及哪些法律风险？

随着互联网信息技术的不断发展，以比特币为代表的虚拟货币及其背后的“区块链”技术进入了我们的视野。 而随着这种虚拟货币价格的上涨，很多梦想发财的投资者纷纷进入这个“投资市场”，或者投身于虚拟货币的衍生行业——“挖矿”。 . 虚拟货币交易不同于以往的任何交易方式。 它有一个非常显着的特点，就是匿名性和去中心化。 这些特点也为违法犯罪活动提供了“便利”。

由于虚拟货币交易采用“区块链”技术，很难追查隐藏在网络背后的交易者的真实身份。 一些不法分子正是针对虚拟货币的这一特性，将其作为黑市交易、洗钱等犯罪活动的交换媒介。 一些不法分子利用此类投资渠道，打着电子金融、区块链技术、虚拟货币等幌子比特币挖矿涉嫌什么犯罪，诱导一些对该技术了解不深、追逐高额回报的人进行投资。 披着国家发展新兴产业的外衣，隐蔽性极强，扑朔迷离。 公众很难辨别看似合法的网络投资行为背后隐藏的犯罪活动，更不会知道自己的行为会涉嫌违法犯罪。

虚拟货币交易中还有一个比较火爆的衍生行业——“挖矿”。 挖矿是指利用硬件计算机系统，通过算法锁定比特币相应位置并进行收集的过程。 投资者通过挖矿积累一定数量的比特币，从而实现相应收益的转换。 “挖矿”消耗大量电力。 据统计，产生一个比特币所消耗的电量可以满足一家三口一年的用电量。 这与我国实现碳峰值和碳中和的目标背道而驰。 为此，国家发改委等部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，明确“挖矿”为淘汰行业，严禁新增项目投资，加快存量项目有序退出。 . 那么“挖矿”违法吗？ 从目前出台的各种文件和通知来看，国家对“挖矿”的态度是消极的。 虽然《刑法》没有相关具体规定，但如果相关活动影响金融秩序和社会秩序稳定，情节严重，可能构成违法甚至犯罪。 刑法第225条第4项规定，从事其他违法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。

近年来，国家多部委先后发布多份通知，明确我国对虚拟货币的态度。 《关于虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币兑换、虚拟货币中央交易对手交易、虚拟货币交易撮合服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品等虚拟货币相关业务交易均为非法金融活动，依法严禁、坚决取缔； 境外虚拟货币交易所通过互联网为我国居民提供服务，也属于非法金融活动。 2022年2月24日，最高人民法院修改《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，在项目中增加“虚拟货币交易”第二条第八款，对虚拟货币非法吸收、变相吸收公众存款犯罪的打击合法化。

恰好，我所李轩律师近日取得了与此相关的成功辩护案例。 当事人通过全市招聘平台发布的招聘公告，通过正规流程应聘某公司司机。 由于轻信公司需要银行卡给员工发工资，他申请了多张银行卡供公司使用。 当事人本人也不明白，使用他银行卡的公司实际上是通过“挖矿”生产虚拟货币的行为来招商引资获利。 入职没几个月，客户就因涉嫌组织领导传销被捕，为公司支付路费、煤气、烟酒、餐费等高达20万元，才得以报销。未来。 他的家人立即聘请了李轩律师。 侦查过程中，律师会见当事人讯问，认为其行为不符合“三层三十人”组织、领导传销罪立案追诉标准，及时向侦查机关提出申诉机构。 申请取保候审，并向逮捕机关提交不批准逮捕的法律意见书。 当事人被批准逮捕后，继续跟进案件进展。 该意见最终得到检察机关认可，检察院于2022年3月18日作出同意取保候审的决定。 该案取得了良好的抗辩效果，同时也给当事人以深刻的教训。

律师意见

虚拟货币投资交易活动存在重大法律风险，容易扰乱经济金融秩序，往往成为赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动的温床，严重危害人民群众财产安全。 牢记传销活动的三大糖衣特征，即“带头人”、“会员费”、“团队奖励”，谨防落入传销陷阱。 并保护好您的个人信息，不将您的身份证、银行卡借给他人使用。 此外，还存在基于虚拟货币交易的民事诉讼风险——由于虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位比特币挖矿涉嫌什么犯罪，当合同相对方以虚拟货币作为交易筹码和标的时，该交易- 相关民事法律行为违反法律强制性规定，导致合同无效，其背后的损失只能由投资者自行承担。 不要被日常生产经营活动中的高额利润所迷惑。 您需要学会识别此类非法活动并保持警惕，以免犯罪分子有机可乘。

作词：陈政通