usdt被骗立案成功 “悦华悦友”改网、亚泰坊、乐村壁、盛威、善源文化、聚富金融等项目最新资讯

广州市公安局越秀区分局

2019 年 11 月 1 日

2012年8月21日，“盖王喜”公司成立。 上述3家公司的法定代表人为郑某、股东寇某等人。 “盖网喜”公司成立后，先后推出了盖象商城、盖网商城、原始股、基金等多种投资产品。

2016年，山东“盖王喜”公司运营中心被警方取缔后，寇某南等人大力宣传的产品开始销声匿迹usdt被骗立案成功，但在频频更换马甲的掩护下，各种新概念不断涌现打包。 三轮轮回，O2O、互联网+、共享经济、区块链技术等时下流行的词汇都被他一网打尽。

2018年8月，寇某南在北京注册成立中天盛祥科技有限公司，全称中天盛祥科技有限公司，之后，中天名下的“中天码”二维码和区块链产品圣香在山东、河南、广东等地迅速传播开来。

2. GCG金融

据最新消息，近日，“GCG富财财经”邱富豪发布。 当时，邱富豪因诈骗洪森首相、柬埔寨中央银行和中国银行被捕。 在服刑 5 个月零 6 天后，于 2019 年 5 月 16 日被捕。

消息称，10月25日，金边市法院判决邱富豪犯诈骗未遂罪。 公司老板、39 岁的何友富被判处一年徒刑，但减刑为五个月零六天。 （刑期减半，释放）

25日听证会上：邱富豪表示自己是无辜的，他从未在公司网站上写过或张贴过洪森的照片。 法庭上用作证据的网站也不是他公司的，是假的。 Yau 的律师 Ly Kimlon 表示，法院本应在五个月前撤销对他的指控，因为他的委托人没有犯罪或欺骗任何人。

据监狱干部索科萨尔上校介绍，邱富豪因服刑5个月零6天，于10月25日下午获释。

消息传出后，也引起了广大网友的热议。 不少网友认为，邱富豪在亚洲多国行骗巨款的行为不合情理，仅被关押5个月便获释。

网友1：聚福骗了好几个亿吧？ 关了5个月，哈哈哈哈哈哈哈。。。

网友2：受害者都不是柬埔寨人，都是中国公民。 专注于考试！

网友3：钱到位了。

这一次，在被关押了5个月后才被释放。 可能是因为柬埔寨没有受害者。 当地政府没有依据查处GCG案。

当然，还有一个很大的原因，我之前跟大家分析过。 东南亚这些小国都非常腐败。 只要有钱有关系——这就是为什么很多骗子喜欢把基地设在东南亚的原因。 .

3. 块

sblock前身为盛维，后更名为vv农场崩盘，后更名为vv钱包继续崩盘，后更名为amc再更名为sblock星际钱包。 盛威的马甲来来回回，以不同的方式欺骗​​国人，不断地进行再投资。 一个项目死了，换一个，叫数字翻译，之后还要追加投资。 到现在每天只能出一两块钱，可以说是很惨了。

目前的情况符合预期，从 SBO 代币到 PF 代币的转换也不难理解。 更改名称并继续收获。 据粉丝反映，很多人还没有收到提现。

4. 奶奶的作坊

10月24日，从中国裁判文书网获悉，广州寰源生物科技有限公司（以下简称：广州寰源生物科技公司）被湖北省黄冈市黄州区法院以2000万元人民币冻结。涉嫌传销的非法资金。

5、山园文化

一个类似“博信洗码”模式的资金骗局，开张仅两个月就已经土崩瓦解，现在已经有不少会员开始组织维权和报警。 做资本项目是一场赌博，随时都面临着崩盘跑路的风险。

6. 亚泰广场

9月12日，湖南省桃江县法院对特大“虚拟货币亚太坊”网络传销案宣判。 公司通过歪曲国家政策、虚构投资项目、自称是物联网龙头企业，进行虚假宣传，引诱他人购买公司发行的虚拟货币，并设置高额的静态和动态奖励制度，引导会员继续发展和新会员的加入。 并从中获利。 截至案发，半年时间，该公司已吸金近6亿元。

七、中国营销联盟

近日，唐山市丰南区公安局经侦大队与南孙庄派出所联手破获一起组织领导传销案，成功促成一名犯罪嫌疑人投案自首。

2019年10月16日，区公安局经侦大队从公安部经侦局获悉相关线索：廖某某等人在31个省份组织、主导传销发展会员，冻结资金1.4亿人，发展会员数达88万人。

8. 5G立方体

又是一种低级骗局，类似于国家电网等骗局，专门打着国家的名义糊弄一些老人。

9.快乐存币

将现金兑换成比特币等虚拟货币，然后在平台上用比特币购买虚拟货币进行理财。 两个月投资7万，利润可达2万多，折算年化收益率达到240%。 这样的回报率你会心动吗？

10月31日，多位投资者向潇湘晨报记者反映，他们使用了一个名为“乐存大健康理财基金”的平台进行虚拟货币交易投资，但该平台已被关闭2年多月内，不少投资者被高收益吸引，损失惨重。 为挽回损失，部分投资者前往平台“总部”泰国追债，但无果。

投资者认为该平台涉嫌诈骗，向长沙警方报案。

此前，外省市监管部门曾发布消息称，该项目涉嫌传销。 记者了解到，长沙警方已受理此案，并立案侦查。

10. 阿斯兰

10月24日，益阳市鹤山区检察院获悉，前“3M”传销人员伙同他人模仿“华币”虚拟货币传销模式，利用网络等渠道进行虚假传销。宣传，以珠宝首饰和原创股权为载体，在全国发展了7万多名会员usdt被骗立案成功，吸纳了高达19亿元的疯狂资金。

2016年3月，“3M”传销人员李某平、阿某夫妇与“3M”传销人员林某红、洪某伟、陈某军共同出资设立爱斯兰贸易有限公司，更名为爱斯兰（厦门） ）实业有限公司（以下简称：阿斯拉姆公司）。 据陈某军供述，“李某平夫妇最初在唐山市依托网络平台，通过招人入会、赠送珠宝首饰等方式骗人敛财。”

3月1日，日阳市中级法院对这起特大传销案作出二审判决。 洪某伟、陈某军等11名传销骨干被判处有期徒刑7年8个月至缓刑2年，并处罚金300万元至2万元不等。

11.帝维国际

这是又一个类似博信洗码模式的骗局，打着缅甸彩票洗码的口号，每日高定投收益3%，20代吸引等级奖励------9月26日开启，现在才运营了一个月左右，前几天所有的群都解散了。 不少投资者反映出金未到账，运营中心一直人去楼空。

据悉，该项目的运营方曾开启过提亚的方舟，随后又开启了黎明之光。

12.乐行堂

据传，当红的“LXT”已被查处。

该项目诱导投资者以7:1的比例将人民币兑换成USDT（200-3000），然后用USDT转账至用于诈骗的APP（richcard），承诺每月利息27%-33%。 它在提出时被兑换成 LXT (Flash Token) 代币，之后可以在交易所进行交易。

2019年8月10日前后开始，2019年10月5日结束，最后一天，项目方盘。 以火币网无法一次兑换千万币种为借口，诱导所有受害者将钱包中的资产（USTD）转移到一个名为VSEX.PRO（服务器在香港）的小型交易所进行交易. 项目方首先在短时间内拉高LXT在交易所的币价（瞬间涨幅超过2000%），锚定最高转入币价。 受害人资产全部转入后，瞬间砸盘，直至归零。