BT110：广西BDA矿机诈骗曝光揭秘7种常见比特币诈骗套路

深圳卫视刚刚报道的广西BDA矿机造假项目。 这种以比特币矿机为幌子的骗局项目，是币圈常见的骗局套路。 骗子以高额挖矿利润引诱韭菜。 放进去之后，骗子就跟钱失去联系了。

除了上述骗局，比特110将常见的比特币骗局总结如下，提醒广大投资者注意防范比特币骗局。

1. 使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台。 一般犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中，再由犯罪嫌疑人将比特币出售给境外比特币平台，完成套现和洗钱的全过程。

2. 比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能接收比特币6800是传销吗，这样这些钓鱼诈骗者就可以控制客户账户。

3、比特币传销诈骗

2015年，香港一家比特币支付平台突然被关闭，涉及金额达30亿港元。 据平台介绍，投资者以40万港元购买比特币挖矿合约，每天赚取比特币，约4个月回本，每年可额外赚取60万港元。 网站游说投资者介绍他人购买分包合同，是典型的传销。

4、比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业界被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 投资者在订购设备时，需要先交定金，由卖家或中介分批多卖，或出现拿钱走人的骗局。

5. 比特币软件诈骗

与比特币相关的交易平台、软件和公司通过各种宣传方式吸引公众存入资金或比特币。 一旦客户的存款达到一定程度，骗子就会直接将客户的资金转走。 不法分子还会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易市场，吸引投资者买入，时机成熟后大量抛售，给投资者造成巨大损失。

6、比特币挖矿投资诈骗

比特币挖矿包括交易验证和区块链的安全性。 这个过程需要非常强大和昂贵的计算机设备。 矿业投资者在订购设备时往往需要支付定金，但却拿不到设备。

7. 比特币钱包诈骗

比特币钱包是一种用于存储比特币的软件程序。 钱包诈骗通常通过匿名交易来引诱客户。 一旦客户的存款达到一定程度比特币6800是传销吗，骗子就直接将客户的比特币转入自己的钱包。

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